台中商業銀行4名經理與2名襄理涉嫌長期勾結土地開發商,協助詐騙與賭博集團洗錢高達36億元,媒體更指金管會8個多月延遲通報。金管會今(25)日澄清,2025年3月底開始檢查台中銀行,至4月底始完成實地...
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前主播薛楷莉遭前男友邱姓富商指控,在交往期間以黑道處理費的名義騙取420萬元,再利用警方護鈔的機會暗中藏錢,台北地檢署先起訴薛楷莉詐...
前主播薛楷莉遭到建築富商前男友邱智永控詐騙420萬元並被台北地檢署依詐欺取財罪起訴。台北地方法院今(18)日開庭審理,庭訊時2人一度...
「88會館」負責人郭哲敏涉及地下匯兌218億餘元,一審依違反《銀行法》非銀行不得經營匯兌業務罪,重判郭11年8月徒刑,上訴後,二審台...
法務部調查局在2026年春節前發動「金融掃黑專案」,一個月內在全國查獲215件詐欺、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家...
美股市場再掀風暴!美國獨立金融研究與調查機構Capitalwatch於19日發布重磅報告,指控行動廣告技術公司AppLovin的大股...
台北地方檢察署偵辦太子集團涉嫌在台從事洗錢及網路博弈等不法行為,自2025年11月起陸續展開八波搜索行動,拘提、約談數十名被告,並查...
捲入博弈、洗錢金額高達306億元的「茗香園冰室」負責人羅以翔,遭檢方起訴後移審台北地院。合議庭今(5)日召開接押庭評議,裁定羅以翔以...
檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開第4波行動,先前發動3波搜索,羈押在台操盤手、天旭人資長辜淑雯、前負責人王昱棠等7人,查扣豪車、豪宅...
國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐,與她丈夫杜秉澄成立水房,和助理吳沂珊、友人林於倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元,一審...
柬埔寨太子控股涉嫌拘禁豬仔、從事「殺豬盤」網路詐騙犯罪並跨國洗錢,上個月遭美國起訴並公開制裁名單,我國司法單位隨即偵辦太子集團在台非...
跨國詐騙集團「太子集團」在台灣涉及洗錢案,檢調日前查扣大量房產、名車及現金,總金額逾45億元,不過,今(12)日在立法院財政委員會立...
臉書10萬人追蹤、Instagram有22萬粉絲的網紅「仙塔律師」李宜諪,今年接下靈骨塔詐騙案時,涉嫌將主嫌羈押庭的辯詞透露給共犯,...
網紅「仙塔律師」李宜諪今年6月底捲入靈骨塔詐騙案後,僅在70萬元交保當天、北檢偵結起訴後兩天共2度發文澄清她並未洩密、洗錢,今天台北...
柬埔寨華人陳志主導「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺與洗錢,警方日前掃蕩位於台北據點並拘提主嫌王昱棠及25名被告。對此近來有網友指集團成員...
柬埔寨與緬北詐騙園區犯罪猖獗,近期再度獲得全球關注,包括太子集團(Prince Group)及其創辦人陳志(Chen Zhi)遭到美...
台北市林森北路條通11日凌晨警方臨檢酒吧時,意外逮到一名有「創作歌手」背景的通緝犯,當時員警要求店內人員出示證件,36歲田姓服務生謊...
竹聯幫弘仁會成員涉嫌成立水房,幫詐團洗錢4年經手3.5億元,檢方統計,2021年4月起迄今,至少120名被害人受騙。檢警近日發動偵查...
台北排隊名店「東引快刀手」負責人黃秀蓉、「茗香園冰室」負責人羅以翔,兩人遭控涉入地下第三方支付「Hero Pay」洗錢案,涉案金額高...
民進黨台北市議員陳怡君涉貪遭押6個多月,她不服士林地院上個月底裁定延押而抗告,高等法院破天荒開庭訊問,創下司法首例。陳怡君委任律師在...