快訊／太子集團跨國洗錢案！第二波搜索拘提8...

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢及線上博弈，專案小組昨（18）日發動第二波搜索，同時拘提8人到案，8人中包括尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚，另外線上博弈的部分，也同步拘提天旭科技資訊主管郭正仁、財務主管陳麗珊，這4人在今日下午移送北檢複訊。經檢察官訊問後，認為林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊3人涉洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，並有羈押之必要，爰向法院聲請羈押禁見。

我是廣告請繼續往下閱讀另外4人則是負責客服部分的顥玥數位科技公司的技術客服人員郭政誠、林莉庭、蔣佳衡、吳品樺，這4人在昨天移送北檢經檢察官漏夜偵訊後，郭男諭知50萬元交保，3女各為30萬元交保；另外，郭正仁也以50萬元交保，並限制出境海外。

柬埔寨太子集團創辦人陳志，在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局。

11月4日發動第一波搜索拘提行動後，發現集團在台成立的尼爾創新公司，疑透過支付豪宅房屋貸款及管理費的名義，從母公司匯入資金，然而這些錢除了支付上述費用外，還從事放款業務，更多則是利用OBU（國際金融業務分行）匯往其他國家，疑為太子集團在台灣洗錢的重要中繼站。